Conselho, Diretoria e Comitê

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da OSX Brasil S.A. é um órgão de deliberação colegiada, que, segundo o Estatuto Social da Companhia deverá ser composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 11 (onze) membros, todos com mandato unificado de um ano.

Dentre outras atribuições, cabe ao Conselho de Administração:

  • Estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia;
  • Nomear e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes atribuições;
  • Fiscalizar a gestão dos Diretores;
  • Manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício; manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício;
  • Manifestar-se a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações.
  • Como previsto na Política de Governança Corporativa da Companhia, o Conselho de Administração deve, ainda, zelar pelas transações que envolvam partes relacionadas.

A OSX Brasil S.A. reconhece o valor das boas práticas de Governança Corporativa e se empenha, constantemente, em aprimorá-las, atuando ativamente na realização de reuniões com investidores, manutenção de discussões junto aos seus stakeholders, incentivo à participação de seus acionistas nas Assembleias Gerais.
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, os membros do Conselho de Administração deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência dos administradores ao Regulamento do Novo Mercado e às regras da Câmara de Arbitragem da BM&FBOVESPA.

Conselheiro de Administração Cargo
Pedro de Moraes Borba Presidente do Conselho
Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro e Pós Graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas/RJ. Ocupou o cargo de Diretor Jurídico da EBX Holding Ltda. Trabalhou no Grupo EBX durante 13 anos, atuando em diversos assuntos ligados à área de infraestrutura, notadamente na área de logística e mineração. Ocupou também o cargo de conselheiro de administração nas companhias EBX Brasil S.A. e Centennial Asset Participações Açu S.A., ambas do Grupo EBX.
Leonardo Martins Conselheiro
Empresário com experiência em funções na área financeira. Ocupou, nos últimos oito anos, os cargos de Tesoureiro e Gerente Geral de Finanças nas companhias Eldorado Brasil Celulose/Celulose, pertencente ao grupo J&F, e EBX Holding Ltda, holding pertencente ao Sr. Eike Fuhrken Batista, respectivamente.
Paulo Narcélio Simões Amaral Conselheiro
Sr. Paulo Narcélio Simões Amaral juntou-se a OGX em setembro de 2013, e exerce atualmente o cargo de Diretor Presidente. O sr. Paulo é economista graduado pela UERJ, e possui MBA em Finanças pelo IBMEC. Além disso, possui extensão em Administração de Empresas pela FGV, e cursos de educação executiva em Finanças e Marketing em Wharton (EUA), Advanced Management Program em INSEAD (França) e Venture Capital em Berkeley (EUA). Anteriormente, o Sr. Paulo ocupou cargo de Diretor Financeiro na Locaweb, na Spring Wireless, no Grupo Folha de São Paulo (Universo Online S.A. e Empresa Folha da Manhã S.A.) e foi membro do Conselho de Administração do Jornal Valor Econômico. Também foi CFO na Brasil Telecom, Pegasus Telecom, TIM Nordeste, Tele Centro Oeste Celular, e Diretor de Structured Finance no Banco Inter-Atlântico.
Bruna Peres Born Conselheira
Graduada em Direito em 2009 pela Faculdade Candido Mendes no Rio de Janeiro. Durante os anos de 2014-2015, cursou o curso de Direito Societário e Mercado de Capitais integrante do programa de pós graduação da Fundação Getulio Vargas. Bruna integra o grupo EBX desde 2008 e em 2010 passou a integrar os quadros da Companhia. Em 2015, foi nomeada como administradora local das sociedades Offshore a fim de colaborar com a reestruturação.
Rogério Alves de Freitas Conselheiro Independente
Graduado em Engenharia de Produção em 1998 pela PUC-Rio. Em 2005, concluiu o curso de Direito Societário e Mercado de Capitais integrante do programa de pós graduação da Fundação Getúlio Vargas e, em 1999 cursou o programa executivo em asset management na Leonard N. Stern School of Business na New York University. Rogério é Sócio-fundador e Diretor responsável pela Gestão de Recursos da Teórica Investimentos, construiu a maior parte da sua carreira profissional no Opportunity Asset Management, onde ingressou como trainee em 1996. Em 2000 se tornou gestor da família Multimercados do Opportunity Asset Management, foi co-gestor responsável por todas as operações de renda fixa nos fundos de renda fixa, multimercados e fundos off-shore do Opportunity. Foi também responsável pelo Middle Office e pela Área de Risco do Opportunity Asset Management, tendo atuado na área de análise de empresas. Antes de fundar a Teórica Investimentos, Rogério Freitas foi gestor responsável pelas operações de renda fixa da GAP Asset Management em 2004.

Diretoria Executiva

Os Diretores da OSX Brasil S.A. são os seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, os diretores da Companhia devem ser residentes no país, podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo na Diretoria.

Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia com mandato de um ano, sendo permitida a reeleição. O Estatuto Social da Companhia estabelece que sua diretoria seja composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 9 (nove) membros, dos quais poderão ser designados um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Operações, um Diretor de Engenharia, Fretamento e Desenvolvimento, um Diretor de Construção Naval e um Diretor Jurídico, e os demais Diretores terão a designação indicada pelo Conselho de Administração à época de sua eleição. Atualmente, a diretoria da OSX Brasil S.A. é composta de 2 (dois) membros.

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, os diretores deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência dos administradores ao Regulamento do Novo Mercado e às regras da Câmara de Arbitragem da BM&FBOVESPA.

Diretores Cargo
Bruna Peres Born Diretora Presidente e de Relações com Investidores

Graduada em Direito em 2009 pela Faculdade Candido Mendes no Rio de Janeiro. Durante os anos de 2014-2015, cursou o curso de Direito Societário e Mercado de Capitais integrante do programa de pós graduação da Fundação Getulio Vargas. Bruna integra o grupo EBX desde 2008 e em 2010 passou a integrar os quadros da Companhia. Em 2015, foi nomeada como administradora local das sociedades Offshore a fim de colaborar com a reestruturação.

Conselho Fiscal

A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, o qual funcionará em caráter não permanente.

O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo indelegáveis as funções de seus membros.